Question 1

Чим ваш сервіс відрізняється від P2P-платформ?

Accepted Answer

P2P — це маркетплейс з анонімними контрагентами. Ми — OTC-сервіс, де ви працюєте з одним інституційним партнером. Це гарантує прозорість джерела коштів та керованість процесу.

Question 2

Як організована робота з великими сумами?

Accepted Answer

Це наш профіль. Робота будується за протоколом: погодження маршруту та часового вікна → фіксація умов → виконання.

Для першої угоди проводимо базову процедуру KYC для підтвердження особи та дотримання комплаєнс-вимог.

Question 3

Чи фіксується курс і чи є приховані комісії?

Accepted Answer

Курс фіксується під час підтвердження заявки та не підлягає зміні за умови своєчасного виконання клієнтом умов заявки. Усі комісії та умови відомі до початку транзакції. Жодні приховані комісії або додаткові платежі не застосовуються.

Question 4

Який реальний час виконання обміну?

Accepted Answer

Термін виконання залежить від типу операції. Стандартні безготівкові обміни зазвичай виконуються протягом 15–60 хвилин, тоді як операції з готівкою можуть потребувати додаткового часу на організацію.

Інформація про строки виконання відображається на етапі створення заявки. Терміни для великих угод погоджуються індивідуально.

Question 5

Від чого залежить комісія?

Accepted Answer

Комісія залежить від ліквідності обраного напрямку, обсягу угоди та складності маршруту виконання. Остаточна сума до отримання фіксується до початку транзакції. Індивідуальний розрахунок надається перед оформленням угоди.

Question 6

Які ліміти на операції?

Accepted Answer

Ми спеціалізуємося на OTC-угодах від $10 000. Це наш стандартний поріг, що дозволяє забезпечити індивідуальний контроль та безпеку кожного маршруту. Для великих капіталів діють спеціальні умови — зверніться до менеджера, щоб узгодити деталі.

Question 7

Чи є ризик блокування коштів банком?

Accepted Answer

Ми мінімізуємо цей ризик завдяки використанню верифікованих корпоративних рахунків. На відміну від P2P-операцій, ви не отримуєте кошти від невідомих або випадкових контрагентів. Для великих транзакцій додатково здійснюємо попередню перевірку маршруту коштів для мінімізації комплаєнс-ризиків.

Question 8

Які документи можуть знадобитися для банку?

Accepted Answer

Перелік необхідних документів залежить від суми, характеру операції та вимог конкретної фінансової установи.

Question 9

Що з моїми персональними даними?

Accepted Answer

Персональні дані обробляються лише для виконання транзакцій і вимог комплаєнсу та не передаються третім сторонам, окрім випадків, передбачених регуляторними вимогами. Детальніше — у Політиці конфіденційності.

Запитання та відповіді

Про сервіс

Умови обміну

Безпека та документи