Question 1

Чем ваш сервис отличается от P2P-платформ?

Accepted Answer

P2P — это маркетплейс с анонимными контрагентами. Мы — OTC-сервис, где вы работаете с одним институциональным партнером. Это обеспечивает прозрачность источника средств и управляемость процесса.

Question 2

Как организована работа с крупными суммами?

Accepted Answer

Это наш профиль. Работа строится по протоколу: согласование маршрута и временного окна → фиксация условий → выполнение.

Для первой сделки мы проводим базовую процедуру KYC для подтверждения личности и соблюдения комплаенс-требований.

Question 3

Фиксируется ли курс и есть ли скрытые комиссии?

Accepted Answer

Курс фиксируется при подтверждении заявки и не меняется при условии, что клиент своевременно выполняет согласованные условия заявки. Все комиссии и условия известны до начала транзакции. Скрытые комиссии или дополнительные платежи не применяются.

Question 4

Какой реальный срок выполнения обмена?

Accepted Answer

Срок выполнения зависит от типа операции. Стандартные безналичные обмены обычно выполняются в течение 15–60 минут, тогда как операции с наличными могут требовать дополнительного времени на организацию.

Информация о сроках выполнения отображается на этапе создания заявки. Сроки для крупных сделок согласовываются индивидуально.

Question 5

От чего зависит комиссия?

Accepted Answer

Комиссия зависит от ликвидности выбранного направления, объема сделки и сложности маршрута выполнения. Итоговая сумма к получению фиксируется до начала транзакции. Индивидуальный расчет предоставляется перед оформлением сделки.

Question 6

Какие лимиты на операции?

Accepted Answer

Мы специализируемся на OTC-сделках от $10 000. Это наш стандартный порог, который позволяет обеспечить индивидуальный контроль и безопасность каждого маршрута. Для крупного капитала действуют специальные условия — обратитесь к менеджеру, чтобы согласовать детали.

Question 7

Есть ли риск блокировки средств банком?

Accepted Answer

Мы минимизируем этот риск за счет использования верифицированных корпоративных счетов. В отличие от P2P-операций, вы не получаете средства от неизвестных или случайных контрагентов. Для крупных транзакций мы дополнительно проводим предварительную проверку маршрута средств, чтобы снизить комплаенс-риски.

Question 8

Какие документы могут понадобиться банку?

Accepted Answer

Список необходимых документов зависит от суммы, характера операции и требований конкретной финансовой организации.

Question 9

Что с моими персональными данными?

Accepted Answer

Персональные данные обрабатываются только для выполнения транзакций и соблюдения комплаенс-требований. Они не передаются третьим сторонам, кроме случаев, предусмотренных регуляторными требованиями. Подробнее — в Политике конфиденциальности.

Вопросы и ответы

О сервисе

Условия обмена

Безопасность и документы